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ElGringo
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Posté : 29-01-2009 19:29 
Arrêté lundi dernier par la police fédérale (FBI), Nicholas Cosmo, 37 ans, PDG de la société Agape World Inc, a comparu jeudi devant un tribunal de Long Island (New York, nord-est). Accusé d'une fraude pyramidale de 370 millions de dollars, le juge devait décider de prolonger son incarcération ou de le libérer sous caution.
Il aurait escroqué quelque 1.500 investisseurs, qui étaient convaincus que leurs fonds serviraient à obtenir des prêts commerciaux lucratifs. Selon l'accusation, tout l'argent était utilisé pour fournir des retours sur investissements fictifs aux précédents investisseurs, une manipulation appelée "schéma de
Certains cas sont rocambolesques. Ainsi Arthur Nadel, un gestionnaire de fonds de 76 ans, s'est livré à la police mardi à Tampa (Floride, sud-est), après avoir disparu près de deux semaines, depuis le 14 janvier.
Dirigeant de Scoop Management Inc, il a été accusé par le régulateur boursier américain, la SEC, de fraude en relation avec six fonds spéculatifs dont il était le principal conseiller. Il avait aussi transféré récemment au moins 1,25 million de dollars provenant de deux de ces fonds sur un compte secret.
Avant de disparaître, il aurait laissé une lettre à sa famille expliquant qu'il allait se suicider car il avait fait perdre des millions de dollars à ses clients et craignait qu'ils ne veuillent le tuer. C'est pourquoi, assurait-il, il préférait le faire lui-même.
La SEC a également annoncé fin décembre avoir mis un coup d'arrêt à une fraude pyramidale qui avait permis de recueillir quelque 23 millions de dollars auprès de plusieurs milliers d'investisseurs d'origine haïtienne à travers le pays.
Le responsable présumé de la fraude, George Theodule, est accusé d'avoir lancé l'entreprise en novembre 2007, à travers les sociétés Creative Capital Consortium et A Creative Concept, en promettant un retour sur investissement de 100% dans les 90 jours.
M. Theodule aurait par ailleurs détourné au moins 3,8 millions de dollars à son propre bénéfice et à celui de sa famille.
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